[董事会]一拖股份:第八届董事会第三次会议决议公告

时间：2018年12月14日 18:37:07 中财网

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－53



第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年12
月14日在河南省洛阳市建设路154号召开第三次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：



一、《关于公司转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权及债权的议
案》

以2018年9月30日为审计、评估基准日，长拖农业机械装备集团有限公司
（以下简称“长拖公司”）的净资产初步评估值为7,491万元，公司持有的长拖
公司33.33%的股权（以下简称“标的股权”）对应的初步评估值为2,497万元，
（评估报告尚需经中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）备案）。

同意公司按照经国机集团备案的标的股权评估值，及正式挂牌时公司对长拖公司
的债权金额，在北京产权交易所挂牌转让持有的标的股权和债权。授权公司总经
理根据国资管理规定决定包括挂牌转让价格调整等相关事宜。


关联董事赵剡水、李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海回避表决，表决结果为6
票同意、0票反对、0票弃权。


详细情况见2018年12月15日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、
《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于挂牌出售子公司股权及债权暨
关联交易公告》。




二、《关于公司向一拖（法国）农业装备有限公司增资的议案》


同意公司向全资子公司一拖（法国）农业装备有限公司增资800万欧元。


表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。




三、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。




特此公告。




第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年12月15日