[公告]未名医药:独立董事关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见
山东未名生物医药股份有限公司独立董事 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的关于全资子公司设立合资公 司暨对外投资的事项发表如下独立意见： 我们认为：公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未 名天源”）为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以生产设备评估后的公允 价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同 出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准 的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS系列、 TC等产品的生产和销售，有利于子公司尽快恢复生产能力，符合公司发展战略。 子公司未名天源本次对外投资的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 独立董事：赵琰 倪健 涂勇 2019年2月14日 中财网
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