[股东会]太阳电缆:2018年度股东大会的法律意见书
关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2018年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层 邮政编码：350003 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2019〕第065号 致：福建南平太阳电缆股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建南平太阳电缆股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈健律师出席公司2018年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第八届董事会第十九次会议决议及公告、第八届监事会第十五次会 议决议及公告、《关于召开2018年度股东大会的通知》、本次会议股权登记日的 股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真 实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及 其持股数额是否一致。 4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅 对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会 议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议 案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月9日作出了关于召开本次会 议的决议，公司董事会于2019年4月11日分别在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关 于召开2018年度股东大会的通知》。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议 于2019年5月9日下午在福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室召 开，由公司董事长李云孝先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2019年5月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，公司 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月8 日下午15:00至2019年5月9日下午15:00的任意时间。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。 二、本次会议召集人及出席会议人员的资格 (一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合 法有效。 (二)关于出席本次会议人员的资格 1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共11人， 代表股份338,235,985股，占公司股份总数（542,700,000股）的比例为62.3247%。 其中：(1)出席现场会议的股东共9人，代表股份338,195,185股，占公司股份 总数的比例为62.3172%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结 束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份 40,800股，占公司股份总数的比例为0.0075%；(3)出席现场会议和参加网络投 票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表股份18,197,998股， 占公司股份总数的比例为3.3532%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 2．公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亲自出席了本次会议。 本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。 三、本次会议的表决程序及表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以 下决议： (一)审议批准《2018年度董事会工作报告》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (二)审议批准《2018年度监事会工作报告》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (三)审议批准《2018年度财务决算报告》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (四)审议通过《2018年年度报告及摘要》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (五)审议批准《2018年度利润分配方案》，表决结果如下： 表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 意见 代表股份数 (股) 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 代表股份数 (股) 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 18,197,998 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% (六)审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构的议案》，表决结果如下： 表决 意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 代表股份数 (股) 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 代表股份数 (股) 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 18,197,998 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% (七)审议通过《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的 议案》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (八)审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下： 表决 意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 代表股份数 (股) 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 代表股份数 (股) 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 18,197,998 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% (九)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下： 表决意见 全体出席股东的表决情况 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 338,235,985 100% 反对 0 0% 弃权 0 0% (十)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，因公司第 八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累 积投票制选举李云孝先生、孙立新先生、陈方先生、李文亮先生、马丕忠先生、 林俊杰先生和魏志斌女士七人为公司第九届董事会非独立董事，表决结果如下： 姓 名 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 获得选举票 (股) 占出席会议股东所持 有表决权股份总数 的比例 获得选举票 (股) 占出席会议的中小投资者 所持有表决权股份总数 的比例 李云孝 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 孙立新 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 陈 方 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 李文亮 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 马丕忠 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 林俊杰 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 魏志斌 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% (十一)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，因公司第 八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累 积投票制选举陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士四人为公司第九 届董事会独立董事，表决结果如下： 姓 名 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 获得选举票 (股) 占出席会议股东所持 有表决权股份总数 的比例 获得选举票 (股) 占出席会议的中小投资者 所持有表决权股份总数 的比例 陈明森 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 阎孟昆 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 徐兆基 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% 张 梅 338,195,185 99.9879% 18,157,198 99.7758% (十二)审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》，因公 司第八届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议采 取累积投票制选举曾仰峰先生、杨方女士二人为公司第九届监事会股东代表监 事，表决结果如下： 姓 名 全体出席股东的表决情况 获得选举票(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 曾仰峰 338,195,185 99.9879% 杨 方 338,195,185 99.9879% 本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细 则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会 议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见 书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。 特此致书！ （本页以下无正文） （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公 司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页） 福建至理律师事务所 经办律师： 中国·福州 蔡钟山 经办律师： 陈 健 律师事务所负责人： 刘建生 二○一九年五月九日 中财网
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