[董事会]睿能科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-026 福建睿能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于2019年6月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2019年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集， 应参加会议表决董事7人（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收 回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年6月6日实施完 毕。以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数，每股派发现金股利 人民币0.3元（含税），共计派发现金股利人民币43,121,400元（含税）；同时 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增57,495,200股。本次方案实 施完成后，公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元， 公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股（每股面值人民币1元）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会[第10号公告]《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定并结合本次转增的 情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2019年3月）进行修改，同时同意 提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容 如下： 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 第六条 公司注册资本为人民币 14,373.80万元。 第六条 公司注册资本为人民币 20,123.32万元。 第十九条 公司股份总数为 14,373.80万股，均为普通股，每股面值 人民币1元。公司股东持有的股份总数 占公司可发行普通股总数的100%。 第十九条 公司股份总数为 20,123.32万股，均为普通股，每股面 值人民币1元。公司股东持有的股份 总数占公司可发行普通股总数的 100%。 第九十六条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选 举或更换，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年,任期 届满可连选连任。 第一百一十条 董事会设专门委员 会，为董事会重大决策提供咨询、建议。 公司董事会设立战略委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，其成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员 会中至少应有一名独立董事是会计专业 人士，且至少有一名独立董事具备上市 规则所规定的适当的专业资格，或适当 的会计或相关的财务管理专长。董事会 也可以根据需要另设其他委员会和调整 现有委员会。董事会就各专门委员会的 职责、议事程序等另行制订董事会专门 委员会工作细则。 第一百一十条 董事会设专门委 员会，为董事会重大决策提供咨询、 建议。公司董事会设立战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照 本章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定各专门委员会的 工作细则，规范各专门委员会的运作。 第一百三十一条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事以外其 他职务的人员，不得担任公司的高级管 理人员。 第一百三十一条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事、监 事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2019年6月）。本次修改后的 《公司章程》（2019年6月）经公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行 的《公司章程》（2019年3月）同时废止。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于修改<公司章程>并办理工 商变更登记等事项的公告》。 《福建睿能科技股份有限公司章程》（2019年6月）同日刊登在上海证券交 易所网站。 二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果 为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司董事会决定于2019年7月9日（星期二）15:30在福建省福州市鼓楼 区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2019年第 一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本 次股东大会审议上述《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2019年6月22日 中财网
 |