日辰股份:第二届董事会第三次会议决议
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-003 青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 于2019年9月4日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知及会议材料已于2019年8月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，董事李惠阳、徐修德、樊培银、赵春旭以通讯方式 参加，董事会秘书苗建伟，监事隋锡党、宋久海、屈洪亮列席了本次会议，会议 由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改青岛日辰食品股份有限公司章程的议案》 审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-0005）。 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适 时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存 款类产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财 产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。 审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。 独立董事发表了同意的独立意见。 保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2019-006） 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，该额度可循环滚动 使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。 审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰 食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-007） 4、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2019-008）。 三、上网公告附件 青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事 项的独立意见 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2019年9月6日 中财网
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