山鼎设计:独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
山鼎设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开了第三 届董事会第十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认 真阅读了本次会议相关的资料和文件，并经讨论后，本着审慎性的原则，基于独 立的判断，现就公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》 我们认为本次豁免公司控股股东自愿性股份的锁定承诺能够提升公司的资 信能力及抗风险能力，保障公司未来的可持续发展。公司可以根据经营需要，更 加灵活地进行财务安排。本次董事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 基于以上原因，我们同意本次豁免承诺议案，并提请召开临时股东大会审议 本议案。 （此页以下无正文） （此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会 议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事（签名）： 朱波（签名）： 初永顺（签名）： 谢军（签名）： 2019年 月 日 中财网
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