重药控股:第七届董事会第二十五次会议决议
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-077 重药控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议 于2019年9月11日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年9月6日以电子邮件和 电话通知发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事 长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更董事的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更董事的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》 公司拟于2019年9月27日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露 的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 公司第七届董事会第二十五次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2019年9月12日 中财网
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