爱施德:控股股东向公司提供财务资助暨关联交易
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-066 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了支持深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司临时 资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）拟 向公司提供不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司 可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期间内及额度范围内连续、循环使 用。 该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向控股股东神州通投 资支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和 反担保，也不存在与之相关的其他安排。 本次关联交易事项已经公司2019年9月26日召开的第四届董事会第二十九次（临 时）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该关联交易事项无需 提交股东大会审议。关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避了对该议案 的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意 见。 本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司 2、成立时间：2001年1月15日 3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E 4、企业性质：有限责任公司 5、法定代表人：黄绍武 6、注册资本：20,000万元人民币 7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专 营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企 业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企 业提供管理服务。 （二）关联关系 神州通投资持有公司52.50%的股份，为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3第一项规定情形。 三、关联交易具体内容 1、财务资助金额：不超过30,000万元 2、利率：0.00% 3、财务资助期限和方式：自董事会审议通过之日起两年内，公司可以根据实际经 营情况在财务资助有效期内及额度范围内连续、循环使用。 4、资金用途：用于补充公司临时资金需求 四、关联交易目的和影响 本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需 公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况， 也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任 何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。 五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况 截至本公告披露日，12个月内神州通投资提供2亿同类财务资助，公司已归还， 并已履行相应审批程序及公告。 六、独立董事事前认可和独立意见 关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案 提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见： 本次控股股东神州通投资向公司提供不超过30,000万元（ 实际资助金额以到账 金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，能促进公司长期发展，本次 财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其 提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损 害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大 不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，在审议和表决的过程中，关联董 事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决，表决程序合法、有效。因此，独 立董事一致同意此次关联交易事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议； 2、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见 和独立意见。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 二○一九年九月二十九日 中财网
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