云南白药:第九届董事会2019年第五次会议决议
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-94 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会2019年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第 九届董事会2019年第五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月 14日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年10月14日以书 面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事9名（李 双友董事因工作原因未能出席本次会议），会议有效行使表决权票数 8票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关 联交易的议案》 公司拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股集团有限公 司(以下简称“万隆控股（hk0030）”)发行的2年期可换股债券。 公司拟就该事项与万隆控股签署《可换股债券认购协议》。因公 司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席执行董事，且截至目前本 公司持有万隆控股1,908,025,360股股份，占万隆控股发行股本 29.59%，为万隆控股的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 本公司拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股发行的2年 期可换股债券。根据《可换股债券认购协议》，按初步换股价每股换 股股份0.258港元计算，并假设由本公告日至全面转换可换股债券日 期止万隆控股已发行股本并无其他变动，万隆控股于可换股债券所随 附换股权获全面行使时将向本公司配发及发行合共2,829,457,364 股换股股份，相当于万隆控股扩大后的已发行股本约30.50%，加上 本公司认购前已持有的股份29.59%，认购和换股完成后公司将持有 万隆控股经扩大后股本的51.06%。 公司本次认购万隆控股可换股债券，将有利于拓展公司经营发 展，符合公司未来发展战略规划，符合公司及全体股东的利益。具体 内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于认购万隆控股集 团有限公司可换股债券暨关联交易的公告》（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。 王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董 事，对此项议案回避表决。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2019年10月15日 中财网
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