[HK]首创置业:临时股东大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2868） 臨時股東大會通告 茲通告首創置業股份有限公司（「本公司」）將於二零二零年二月十二日（星期三）上 午九時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除另有指明外， 本通告所用詞彙與本公司於二零二零年一月二十四日刊發的通函（「通函」）所界定 者具有相同涵義： 普通決議案 「動議 (a) 謹此批准、確認及追認本公司根據該等協議提供財務資助及擔保予項目公司 以及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司執行董事及總裁採取一切彼認為就執行該等協議及其項下擬進行 交易或使其生效而屬必要、可取或權宜的行動或事項，並簽立一切有關文件。」 承董事會命 首創置業股份有限公司 公司秘書 李斯維 香港，二零二零年一月二十四日 附註： 1. 投票安排 倘 閣下為本公司的登記股東， 閣下則有權出席臨時股東大會並親自投票。倘 閣下為登 記股東惟不擬出席臨時股東大會， 閣下可委任代表於臨時股東大會上代為行使權利。 閣 下亦可委派多名獨立代表並按 閣下指示（須分別按委任表格上列明代表 閣下所持有的股 份數目）於臨時股東大會上投票。 倘 閣下僅透過代理人或證券經紀持有股份而非本公司的登記股東，則請與 閣下的代理 人或證券經紀作出安排，委任 閣下為代表或公司代表，以取得出席臨時股東大會及於會 上投票的資格。 2. 出席臨時股東大會的登記程序 有意出席臨時股東大會的股東須於二零二零年二月四日（星期二）或之前親身或以郵寄或傳 真方式將回條（連同任何所需登記文件）交回本公司。 3. 受委代表 i. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大 會及於會上投票。受委代表毋須為股東。 ii. 委任代表時必須提交經委任人或其代理簽署的代表委任表格。倘代表委任表格由委任 人的代表簽署，則亦須附上經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件。內資股或非 H股外資股持有人須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的中國營業地點， 或H股股東須於臨時股東大會舉行時間二十四小時前向本公司的香港營業地點或本公 司H股股份過戶登記處提交上述文件，方為有效。本公司H股股份過戶登記處為香港 中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。 iii. 股東或其代表於出席臨時股東大會時均須出示身份證明文件。 4. 其他事項 i. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會的股東須自行安排 交通及住宿，有關費用概由彼等負責。 ii. 臨時股東大會上全部表決均將以股數投票方式進行。 iii. 本公司的中國營業地點： 中國北京市 廣寧伯街2號 金澤大廈17層 電話：86-10-6652 3000 電郵：ir@bjcapitalland.com.cn iv. 本公司的香港營業地點： 香港 中環 交易廣場一期4602-05室 電話：852-2869 9098 傳真：852-2869 9708 於本通告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生（董事長），執行董事 鍾北辰先生（總裁）、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生； 以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。 中财网
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