招商公路(001965):召开2025年第三次临时股东会的通知

时间：2025年10月26日 15:51:01 中财网

原标题:招商公路:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-68
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月11日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年11月4日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案2：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	提案3：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	提案4：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	提案5：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	提案6：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	提案7：审议修订《招商局公路网络科技控股 股份有限公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√

（二）上述提案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。提案内容请查阅2025年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2025年11月5日的上午9:00—11:30，下午13:00—
16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088，传真：010－56529111
2、联系人：高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层；邮编：
100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：361965
2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议 案》	√
2.00	提案2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	提案3：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	提案4：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5.00	提案5：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司信息披露管理事务制度》的议案	√
6.00	提案6：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司募集资金管理制度》的议案	√
7.00	提案7：审议修订《招商局公路网络科技控股股份 有限公司对外担保管理制度》的议案	√

股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。