酒鬼酒(000799):召开2025年第一次临时股东会的通知
酒鬼酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年10月29日召开第九届董 事会第十次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日。 7、出席对象： （1）截止股权登记日2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店B1楼多功能厅。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第九届董事会第十次会议决议公告相关内容。 3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。 4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，因此不适用累计投票制。 三、会议登记等事项 1、会议登记方式 （1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续； （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续； （4）异地股东可采用信函方式登记。 2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话0731-88186030。 3、会议登记时间：2025年11月13日至14日（9:00-11:30、14:00- 17:00）。 4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。 5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。 四、会议联系方式 联系电话：0731-88186030； 联系人：宋家麒； 通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒 大厦13楼；邮政编码：410015。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。 六、备查文件 召集本次股东会的董事会决议。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。 2、填报表决意见。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司
□可以□不可以 委托人（签字或盖章）： 委托人证券账户号码： 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：2025年 月 日 授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 中财网
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