特变电工(600089):特变电工股份有限公司2025年第十次临时董事会会议决议
特变电工股份有限公司 2025年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第十次临时董事会会议的通知，2025年10月16日以通讯表决方式召开了公司2025年第十次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了公司储架发行30亿元类REITs的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了公司发行首期并表类REITs的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 上述一、二项议案，详见临2025-067号《特变电工股份有限公司储架发行30亿元类REITs及发行首期并表类REITs的公告》。 三、审议通过了公司继续开展票据池业务的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2025-068号《特变电工股份有限公司继续开展票据池业务的公告》。 四、审议通过了公司申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2025-069号《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》。 五、审议通过了公司全资子公司受让扬州曙光电缆股份有限公司部分股权的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2025-070号《特变电工股份有限公司全资子公司受让扬州曙光电缆股份有限公司部分股权的公告》。 六、审议通过了公司召开2025年第四次临时股东大会的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2025-071号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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