博瑞传播(600880):博瑞传播十届董事会第四十八次会议决议
成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十八次会议于2025年10月13日以电子方式通知全体董事，并于2025年10月16日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会2025年第四次会议全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。 二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》及《博瑞传播公司章程》（2025年10月修订）。 三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 东会议事规则》。 四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会议事规则》。 五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《募集资金管理办法》。 七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025年10月16日 中财网
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