龙佰集团(002601):修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度
龙佰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 股东大会将更名为股东会。 《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
（www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、备查文件 公司第八届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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