龙佰集团(002601):2025年第三季度利润分配预案
龙佰集团股份有限公司 关于 2025年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审2025 2025 议通过，尚需提交公司 年第二次临时股东大会审议。现将公司 年第三季度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2025年第三季度利润分配方案内容 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,674,452,840.92元，母公司实现净利润为1,607,370,852.89 2025 9 30 元，截至 年 月 日，公司合并报表可供分配利润为 5,572,362,699.58元，母公司可供分配利润为442,759,883.68元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至2025年9月30日，公司可供分配利润为442,759,883.68元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2025年第三季度利润分配预案为：以2025年9月30日公司总股本2,386,293,256股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份13,447,300股及拟回购注销的限制性股票2,045,200股后的股本后的股本，即2,370,800,756股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含237,080,075.60 税），共计派发现金红利额 元（含税）。 本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2025年9月30日公司总股本发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户中的股份及拟回购注销的限制性股票2,045,200股不参与分配），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 3 本方案符合《上市公司监管指引第 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。 三、公司履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的2023-2025 中远期发展规划，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（ 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年10月27日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了2025 2025 《关于 年第三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的年第三季度利润分配预案符合公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年第三季度利润分配预案。 四、相关风险提示 本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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